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- Fonte notizia dal web - «Gli uomini della guardia di
finanza hanno smascherato un istituto bancario del tutto abusivo, capace di
movimentare oltre 4 milioni di euro e di truffare più di 500 clienti in tutta
Italia, di età compresa tra i 20 e gli
85 anni. Le fiamme gialle hanno sequestrato conti correnti e oscurato la
piattaforma online utilizzata per le attività illecite. L’associazione
criminale avrebbe dato vita a una vera e propria banca priva di autorizzazioni,
con ramificazioni anche all’estero, in grado di offrire tutti i servizi tipici
del settore finanziario: apertura di conti correnti esteri, concessione di
prestiti, proposte di investimento. Il sistema si autoalimentava grazie al
passaparola e ai social, trasformando gli stessi investitori in promotori,
incentivati con compensi proporzionati al numero di nuovi clienti reclutati e
alle somme versate. In realtà, dietro la struttura si celava un sistema fraudolento
che proponeva investimenti ad alto rendimento, presentati come particolarmente
vantaggiosi e remunerati. Il meccanismo si è bloccato quando le richieste di
rimborso hanno superato i nuovi versamenti: a quel punto, i promotori non
avrebbero più restituito né interessi né capitale. Al termine dell’operazione,
quattro persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per i reati di
abusivismo finanziario, attività bancaria abusiva, truffa e autoriciclaggio».
